本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2024澳门资料第二届第二十七次董事会会议于2022年7月28日在公司会议室召开，出席本次会议董事6人，监事会主席列席本次会议。依照《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长尹青亚同志主持，会议召开的时间、地点和审议讨论的事项已经以书面形式通知了全体董事。会议以投票表决方式通过如下相关事项：

1. 制订公司2021年度利润分配方案。

2. 召开建材院公司2022年度股东会。

特此公告。

                                                   2024澳门资料董会

                                                2022年7月28日