本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
      2024澳门资料第二届第十九次董事会会议于2017年5月11日在公司会议室召开。出席本次会议董事6人，监事会主席列席本次会议。依照《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长尹青亚同志主持，会议召开的时间、地点和审议讨论的事项已经以书面形式通知了全体董事。会议以投票表决方式通过如下事项：
      1、拟定公司2016年度利润分配方案；
      2、召开公司2017年度股东会。
      特此公告。
 
                                                                                                                              2024澳门资料董事会
                                                                                                                                                     2017年5月11日